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106名“白富美(mei)”提供郵shi)銥ka)發(fa)財良機(ji)?實為溫柔(rou)陷(xian)阱
www.xtxcm.com        2020-06-03 13:24:31 星期四   本(ben)文(wen)來源︰ 棋牌快三新華(hua)網

 

  106名“白富美(mei)”提供郵shi)銥ka)發(fa)財良機(ji),引來全國(guo)各地700余名被害人上(shang)當,涉案金(jin)額(e)高達1.4億余元。近(jin)日,這起浙江(jiang)省紹興市檢察(cha)院提起公訴的特大郵shi)銥ka)詐騙案在紹興市中(zhong)級法院一審公開宣(xuan)判。法院以詐騙罪判處主犯鐘某(mou)無期徒刑(xing),剝奪(duo)政治wen) 丈恚 bing)處沒(mei)收個人全部財產(chan),其余105名被告(gao)人分別被判處有期徒刑(xing)十四年至六個月不等,各並(bing)處罰(fa)金(jin)。

  先是(shi)引誘“打新股”,後又推薦郵shi)銥ka)

  2016年11月,一個昵(ni)稱(chen)為“Yamo檬”的微(wei)信(xin)號(hao)通過手機(ji)號(hao)碼找(zhao)到了被害人顧某(mou),她自稱(chen)ping)小襖li)檬”,做婚紗設(she)計生(sheng)意。

  顧某(mou)和“李(li)檬”時(shi)不時(shi)通過微(wei)信(xin)聊一些(xie)共同的興趣愛好,很快熟絡起來。看起來“李(li)檬”似乎(hu)條件不錯,她的朋友(you)圈滿(man)是(shi)名車、名表和出國(guo)度假的照片,讓顧某(mou)逐漸相信(xin),這是(shi)一位“白富美(mei)”。

  一天,“李(li)檬”告(gao)訴顧某(mou)自己通過投資賺了不少錢。她說di)約旱木司嗽謨時(shi)銥ka)交易中(zhong)心工作,有“內幕消息”,跟著她“打新股”,穩(wen)賺不賠(pei),還讓顧某(mou)加了所謂的內幕人員“吳(wu)助理”的微(wei)信(xin)。顧某(mou)便在“吳(wu)助理”的指導下,向(xiang)“李(li)檬”幫忙開的賬戶中(zhong)匯(hui)入了42萬余元用(yong)mei)礎按蛐鹿傘保  bing)沒(mei)有成功。“吳(wu)助理”ben)屯萍齬四mou)購買二級市場(chang)的郵shi)銥ka)。

  可是(shi)顧某(mou)不久(jiu)便發(fa)現,自己購買的郵shi)銥ka)行情(qing)並(bing)沒(mei)有像(xiang)“李(li)檬”說的那麼(me)好,反(fan)倒連連虧損(sun)。“吳(wu)助理”還一直要求(qiu)他不斷往賬戶里加錢,表示暫時(shi)的跌(die)盤只是(shi)在“清(qing)理散戶”。

  直到2016年12月底(di),顧某(mou)賬戶里只剩下28萬余元,而(er)這部分錢也因為平(ping)台停止運作而(er)無法取出,他這才意識到自己受騙了。

  “割韭菜”套路(lu)頻頻上(shang)演(yan),一輪輪騙取客戶資金(jin)

  從陌生(sheng)微(wei)信(xin),到“知心閨蜜”,進而(er)推薦投資……這般“套路(lu)”下中(zhong)招的,遠不止gou)四mou)一人。而(er)手機(ji)另一端的“白富美(mei)”,竟是(shi)靠(kao)著賣票(piao)業績拿提成的郵shi)銥ka)業務(wu)員,他們都是(shi)總經理鐘某(mou)的下屬。

  2015年底(di),在北(bei)ben)jing)工作的鐘某(mou)來到由姜(jiang)某(mou)、許某(mou)、張某(mou)(均另案fu) 設(she)立的北(bei)ben)jing)某(mou)投資公司(下稱(chen)“總公司”)擔任(ren)業務(wu)員。其間,因業績優秀,鐘某(mou)“平(ping)步青(qing)雲”︰先是(shi)經推薦成為總公司業務(wu)經理,後被派(pai)往分公司擔任(ren)總經理,管(guan)理17個部門超過100名業務(wu)員。

  在分公司,100多(duo)名郵shi)銥ka)業務(wu)員ben) wei)信(xin)朋友(you)圈包(bao)裝(zhuang),成為一個個條件優渥、溫柔(rou)大方的“白富美(mei)”,“她們”吸引客戶,不斷購買“一huan) 縊場(chang)薄芭┬笛xue)大寨”等26種郵shi)銥ka)。隨後,各部門經理冒充“郵shi)銥ka)分析師”或其助理,誘騙客戶在指定時(shi)間和價(jia)格進行xing)蹲省/p>

  事(shi)實上(shang),大盤的漲跌(die)完全由總公司一手掌握。總公司最初為便于控制價(jia)格,將郵shi)銥ka)價(jia)格由低位炒至高位,並(bing)據此散布“內幕消息”誘騙客戶投資。

  客戶上(shang)鉤後,鐘某(mou)等人便開始(shi)“割韭菜”。操盤手大量拋售(shou)手中(zhong)郵shi)銥ka)份額(e),導致價(jia)格連續跌(die)停,待價(jia)格跌(die)落至低位時(shi),又重新低價(jia)購入,如(ru)此循環(huan)反(fan)復(fu)“高拋低吸”,一輪輪騙取客戶資金(jin)。

  在不到半(ban)年的時(shi)間里,鐘某(mou)等人先後誘騙全國(guo)各地的700余名被害人進行郵shi)銥ka)投資,涉案金(jin)額(e)共計1.4億余元。後多(duo)名被害人報案,2017年8月起,鐘某(mou)等109人先後被公安機(ji)關抓獲。

  50萬字審查報告(gao)指控百(bai)余被告(gao)人獲刑(xing)

  據介紹,郵shi)銥ka)交易開始(shi)于2013年底(di),通過現貨交易平(ping)台,郵票(piao)、錢幣、紀念(nian)章等實物(wu)收藏品就像(xiang)股票(piao)一樣在網上(shang)進行發(fa)行和交易。郵shi)銥ka)交易不需要經過國(guo)家證券監管(guan)機(ji)構(gou)的審核,而(er)由各省金(jin)融辦負責審批(pi),因此相關交易一直處于市場(chang)監管(guan)盲區,頻頻dang)魷幟緩蟛僮蕁 ┬潛┐die)等亂象,不少還涉及刑(xing)事(shi)lu)缸鎩/p>

  為辦好案件,在該(gai)案偵查階段,紹興市檢察(cha)院提前(qian)介入偵查,參與案件會商,指引偵查方向(xiang),同步引導取證固證。2018年9月,該(gai)案移送紹興市檢察(cha)院審查起訴後,承辦檢察(cha)官依法調取了該(gai)公司多(duo)達25G的後台交易數據,經反(fan)復(fu)核對校驗、層層篩選(xuan),剔除了其中(zhong)購買非(fei)涉案郵shi)銥ka)、開通賬戶後未操作等交易者(zhe)信(xin)息,最終確定本(ben)案被害人名單,準確計算出每名被告(gao)人的詐騙數額(e)。

  此外,檢察(cha)官還指導公安機(ji)關通過技術手段固定相關證據,保證證據的mu)凸壅媸敵裕 詵ㄍ?罄斫錐危 桓gao)人聘請的辯(bian)護人對證據無異(yi)議。

  同時(shi),承辦檢察(cha)官歷時(shi)一個月完成了對全部109名被告(gao)人的訊問,本(ben)著寬(kuan)嚴(yan)相濟的刑(xing)事(shi)政策對被告(gao)人分層處理,對其中(zhong)3名犯罪情(qing)節較輕、主觀惡性小的被告(gao)人作相對不起訴處理。其間,還將案件退回(hui)補(bu)充偵查,最終形(xing)成約50萬字800頁的審查報告(gao),為庭審做好了充分準備。

  庭審中(zhong),檢察(cha)機(ji)關圍繞爭議焦點進行舉證質證,圍繞案件事(shi)實及相關證據進行辯(bian)論,充分發(fa)表了公訴意見,從法理、情(qing)理各方面闡述了各被告(gao)人的犯罪事(shi)實、社會危害和應當承擔的刑(xing)事(shi)責任(ren)。

  檢察(cha)機(ji)關指控,被告(gao)人鐘某(mou)等人以非(fei)法佔有xing) mu)的,采(cai)用(yong)虛構(gou)事(shi)實或隱瞞真相的手段騙取他人財物(wu),依法應當以詐騙罪追究其刑(xing)事(shi)責任(ren)。紹興市中(zhong)級法院經審理後采(cai)納了檢察(cha)機(ji)關公訴意見,依法作出如(ru)上(shang)判決。

 

 

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